DECIZIE nr. 2 din 4 ianuarie 2024 privind constituirea Comitetului interinstituţional pentru elaborarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi a planului de acţiune aferent

Având în vedere Memorandumul cu tema „Informare cu privire la Evaluarea eficienței și eficacității sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din România“, aprobat în ședința Guvernului din data de 28 septembrie 2023, și Adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 7.010 din 20 decembrie 2023, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/46.806/M.A. din 21 decembrie 2023,
în temeiul art. 29 și al art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comitetul interinstituțional pentru elaborarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a planului de acțiune aferent, denumit în continuare Comitetul.(2) Comitetul are următoarea componență: a) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - Adrian Cucu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - președinte, și Constantin-Ilie Aprodu - vicepreședinte - membru supleant;b) Secretariatul General al Guvernului - Marius Jitea, manager public - membru titular, și Iulia Voinescu, consilier superior - membru supleant;c) Ministerul Justiției - Sorin Tănase, director adjunct - membru titular, și Ana-Lorena Sava, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor - membru supleant;d) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Amalia Vasile, procuror - membru titular, și Ionuț Niță-Burcea, procuror - membru supleant;e) Ministerul Afacerilor Interne - Aurel Dobre, director - membru titular, și Toma Ioniță, șef serviciu - membru supleant;f) Serviciul Român de Informații - Leonard Pușcatu - membru titular și Maria Colibă - membru supleant;g) Autoritatea de Supraveghere Financiară - Alexandru Codescu, șef serviciu - membru titular, și Paul Baranga, director - membru supleant;h) Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc - Gheorghe-Gabriel Gheorghe, președinte - membru titular, și Radu Cristian Eugen, director de cabinet - membru supleant;
(la 10-05-2024, Litera h), Alineatul (2), Articolul 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 150 din 10 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 mai 2024 ) i) Oficiul Național al Registrului Comerțului - Valentina Burdescu, director general - membru titular, și Anca Daniela Safta, director general adjunct - membru supleant;j) Agenția Națională de Administrare Fiscală - Dan Ionuț Voicu, director general adjunct - membru titular, și Romeo Florin Nicolae, director general adjunct - membru supleant;k) Banca Națională a României - Sorin Alexandru Sorescu, inspector general - membru titular, și Anamaria Voicilă, inspector general - membru supleant;l) Autoritatea Vamală Română - Gabriela Hură, șef serviciu - membru titular, și Ionuț Gabriel Pieleanu, inspector vamal - membru supleant.(3) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor asigură Secretariatul tehnic al Comitetului.

Articolul 2Comitetul elaborează Strategia națională pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și planul de acțiune aferent, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului inițiată de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin Ministerul Finanțelor.

Articolul 3(1) Comitetul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat în prima ședință de lucru.(2) Comitetul se reunește în ședințe de lucru la solicitarea președintelui sau a oricărui membru.(3) La ședințele Comitetului pot participa, în calitate de invitați, experți sau reprezentanți ai altor entități, instituții și/sau autorități și specialiști în domeniu.

PRIM-MINISTRU ION-MARCEL CIOLACUContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,Mircea Abrudean
București, 4 ianuarie 2024.
Nr. 2.
------